Assadakah Beirut - La società di servizi Alvarez&Marsal ha presentato un quadro economico devastante in occasione dell’udienza forense preliminare a carico dell’ex governatore di BdL (Banque du Liban) Riad Salame.
Dalla fine del 2019, il Libano è impantanato in una crisi economica che la Banca Mondiale ha definito una delle peggiori dei tempi moderni, ma i funzionari hanno in gran parte fallito nell'agire per arginare il collasso o attuare le riforme richieste dai creditori.
Una verifica della Banca Centrale è stata tra le principali richieste dei creditori mentre il Libano cerca fondi di salvataggio. La posizione finanziaria della BdL si è deteriorata rapidamente tra il 2015 e il 2020, secondo una copia trapelata del rapporto preliminare. Tuttavia, questo deterioramento non è stato riportato nei bilanci annuali, che sono stati preparati utilizzando principi contabili non convenzionali. Tali politiche hanno permesso alla banca centrale di sopravvalutare attività, azioni e profitti, sottovalutando le passività.
L'ex governatore Salameh, che ha lasciato l’incarico alla fine del mese scorso, è ampiamente visto come uno dei principali colpevoli del drammatico crollo economico del Paese. Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti hanno annunciato sanzioni radicali nei suoi confronti, oltre ai già ufficializzati capi d’accusa per reati finanziari, accuse che Salameh ha negato. Nel 2015 Salame ha lanciato le cosiddette misure di ingegneria finanziaria volte ad aumentare le riserve della banca centrale, misure che alcuni hanno paragonato a uno schema Ponzi. Il rapporto afferma che la politica contabile della banca centrale nei confronti dell'ingegneria finanziaria era eccezionale nella misura della discrezionalità personale e non controllata data al governatore per determinare le stime contabili, definendo le misure "costose".
L’indagine raccomanda un'azione immediata per introdurre ulteriori misure di governance, supervisione e controllo per mitigare qualsiasi ulteriore rischio derivante dalla cattiva condotta di BdL, e raccomanda di implementare forti controlli interni in tutti i dipartimenti.
Gli investigatori europei hanno sondato i legami della banca centrale con Forry Associates Ltd, una società registrata nelle Isole Vergini britanniche che ha elencato il fratello di Salameh, Raja, come suo beneficiario. Il Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che Forry era una "società di comodo" utilizzata "per deviare circa 330 milioni di dollari da transazioni che coinvolgono il BdL". Salameh e il fratello hanno poi trasferito questi fondi su conti bancari a proprio nome o a nome di altre società di comodo", afferma la nota.
Il rapporto di audit preliminare di A&M afferma che "ci sono prove del pagamento di commissioni illegittime durante il periodo per un totale di 111 milioni di dollari". "Questa sembra essere una continuazione dello schema della commissione sotto inchiesta da parte delle autorità giudiziarie libanesi e internazionali", afferma il rapporto. "Non abbiamo identificato alcun record per confermare che un servizio sia stato effettivamente eseguito per giustificare il pagamento delle commissioni", ha aggiunto. A&M aveva accettato di completare il suo lavoro in 12 settimane, afferma il rapporto preliminare, ma "la revisione è stata effettivamente completata 49 settimane dopo la mobilitazione a causa dei frequenti ritardi nella ricezione dei dati". Ha citato "molte sfide nello svolgimento dell'audit forense, incluso il fatto che non ci è stato consentito l'accesso in loco presso BdL, né ci è stato permesso di condurre interviste con il personale o la leadership di BdL".
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